ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 16 ਸਤੰਬਰ, ਹ.ਬ. : ਨਿਊ-ਜਰਸੀ ਸਥਿਤ ਸੰਗਮਰਮਰ ਤੇ ਗ੍ਰੇਨਾਈਟ ਥੋਕ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਇਕ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਯੂਐਸਡੀ17 ਮਿਲੀਅਨ ਲਗਭਗ (125 ਕਰੋੜ) ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੀ  ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਿੰਦਰ ਕਾਂਕਰਿਆ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਸੁਸਾਨ ਡੀ ਵਿਗੇਂਟਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਇਰ ਫਰਾਡ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ  30 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਯੂਐਸਡੀ1 (7 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ) ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਕਰੀਆ ਨੂੰ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਰਚ 2016 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2018 ਦੌਰਾਨ, ਲੰਕਸ ਐਕਿਜਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਭਾਗ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਕਾਂਕਰਿਆ, ਹੋਰ ਐਲਈਆਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਂਕ ਤੋ ਯੂਐਸਡੀ17ਮਿਲੀਅਨ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਐਲਈਆਈ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਕਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਖਾਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਯੂਐਸ ਅਟਾਰਨੀ ਕ੍ਰੇਗ ਕਾਰਪੋਨਿਟੋ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਕਾਰਨ ਯੂਐਸਡੀ17 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਬੈਂਕ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ »

ਹਮਦਰਦ ਟੀ.ਵੀ.